| 浙万丰[2010] 2号 |
| 关于提议召开年度各成员企业股东会、董事会、监事会会议的意见 |
集团各成员企业： 为认真贯彻区委十三届八次全体（扩大）会议、区联社总结表彰大会精神，进一步强化现代企业制度建设，维护各方股东的利益，规范公司运作程序，明目标、鼓实劲、出新招、谋发展、重监督，扎实推进新年各项工作，经浙江万丰企业集团公司研究，提议各成员企业及时召开股东会、董事会、监事会会议。现将有关事项通知如下： 一、召开“三会”前的准备工作 1、各成员企业要提前准备好相关会议资料，包括2009年度的工作总结（含2010年目标任务）、09年度财务报告、利润分配预案、绩效奖金分配预案、2010年度财务预算报告及公司章程规定的重大事项预案等，在“三会”召开前3天发给各股东、董事、监事各一份。 2、根据公司章程相关规定，对于董事、监事有任期届满或增减变动情况的，公司股东会应提前召开预备会议商议提出拟任董事、监事人员的名单。集团公司新拟委派的董事、监事名单将与各企业商议，各企业新拟任的董事、监事名单请及时报送到集团战略管理与审计部。 3、副总经理新聘、续聘或解聘酝酿方案，根据集团新的人事管理权限和总经理提名，经相关法定程序表决和报经区联社、万丰集团公司批准或备案后，由董事会统一实施职务任免并颁发聘书，并由集团公司公布。 4、各成员企业要严格按照集团公司发布的“浙万丰[2007]4号、5号、6号、7号”文件精神，在2月28日之前拟定好“三会”的会议议程和需要提交三会审议的上述各项提案材料，以及拟定的会议召开时间、地点和参加人员，及时报送集团战略管理与审计部。 5、本着明目标、鼓实劲、出新招、谋发展、重监督、和谐高效的原则，针对重大决策和重要议题必须在会前进行有效沟通，尤其要与集团委派董事和主要股东沟通。 6、三会会议由董事长主持，并指定一名董事、监事（或公司办公室主任）做好相关会议议程、会议决议等文件的起草及会议纪要的记录，会议资料要按法定程序及时归档存查。 二、召开本次“三会”的主要议题 （一）“三会”重点议题 1、总结评议各单位过去一年的工作，审议明确新年目标任务。 2、审议决定2010年重点项目和财务预算及其他重要事项。 3、审议决定2009年度利润分配及增资扩股事项。 4、贯彻集团公司下达的工作任务书及红利分配指导性意见。 （二）股东会的议题包括 1、决定公司的经营方针和投资计划。 2、根据集团新的人事管理办法和股权管理办法，选举和更换董事与监事，决定有关董事、监事的报酬事项，并对试点单位推荐公司独立董事。 3、审议批准董事会的工作报告。 4、审议批准监事会工作报告。 5、审议批准公司年度财务预算与决算方案。 6、审议批准公司2009年度利润分配方案或亏损弥补方案。 7、对公司增加或减少注册资金等事项作出决定。 8、决定修改公司章程。 9、公司章程规定的其他职权。 （三）董事会的议题包括 1、执行股东会的决议。 2、拟订公司的年度财务预算方案、决算方案。 3、拟订2009年度利润分配预案。 4、决定公司内部管理机构的设置。 5、根据总经理的提名，新聘、续聘或解聘公司副总经理、财务负责人。 6、决定公司职工的工资、福利、奖惩计划，决定年度公司各部门预算、授权范围内的投资计划、营销计划和目标考核绩效奖金分配方案。 7、制定公司的基本管理制度。 8、拟订公司增加或者减少注册资本的方案。 9、公司章程规定的其他职权。 （四）监事会的议题包括 1、对公司董事会提出的2010年度经营目标、重大投资方案提出监督意见。 2、对公司2009年度财务决算方案及财务信息披露情况进行评价。 3、对公司2009年度利润分配方案和亏损弥补方案提出审核意见。 4、对董事会决策的重大风险投资、抵押、担保等重要事项提出监督意见。 5、对公司内控制度进行审议，并提出改进意见。 6、对公司高管层职务违纪、违规、损害公司利益的行为提出纠正意见。 7、对公司高管层人员的薪酬待遇提出意见。 8、对公司其他有关股东利益和重大发展问题提出建议。 9、决定代表监事会出席股东会、董事会的监事名单。 三、其他事项 1、各公司法定会议召集人应当提前3天向各股东、董事、监事发出会议通知。通知应包含会议时间、地点、期限、议题、决定事项及通知日期等。 2、各成员企业的“三会”必须在3月份召开完毕，逾期不召开的，由企业董事长承担责任。 3、股东、董事、监事应当由被通知的本人出席会议。因故不能出席的，可以书面委托其他人代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的其他人应当在授权范围内行使自己的代理权力。连续二次不能亲自出席“三会”会议的董事、监事，视为不能履行职责，公司股东会应当考虑予以撤换其相关职务。 4、召开“三会”要奉行负责、节俭、高效的原则，就餐按工作餐标准执行，一律不得发放礼品。 浙江万丰企业集团公司 二○一○年二月二十一日 主题词：提议 召开 股东会 董事会 监事会 意见 抄送：集团领导班子成员、各部室。 浙江万丰企业集团公司办公室 2010年2月21日印发 签发：楼增明 拟稿：王太平 校对：黄定辉 打印：赵珉 |